برچسب: مبارزه با پولشویی
بر همین اساس از همکاری با کشورهای دیگر در این... زمینه نیز استقبال کرده ایم و با اجرای مقررات مورد...
مبتنی بر ماهیت عدالت خواهانه و صلح طلبانه نظام جمهوری... مقابله با تأمین مالی تروریسم به طور جدی اعمال می... شود و انگیزه ما در پیگیری همه اقدامات علیه پولشویی... تصویب شده است ۲- بر همین اساس از همکاری با...
کد خبر: ۲۹۰۶۵۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
شفاف کردن سیاست ما در قبال fatf و تلاش برای... رسیدن به تصمیمی نهایی که با محوریت اقتصاد گرفته می... که تحریم های بانکی کنار رفته باشند ما برای ارتباط... گیری با بانک های جهانی نیاز به زیرساخت های لازم...
یک عضو اتاق بازرگانی تهران می گوید در شرایط فعلی... و با توجه به تحریم های گسترده ای که آمریکا... در بلندمدت نحوه حفظ ارتباط با این نهاد اهمیت فراوانی... دارد عباس آرگون در گفت و گو با ایسنا اظهار...
کد خبر: ۲۹۰۶۱۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
هدف ما کنترل بیماری در کوتاه ترین زمان با کمترین... تلفات ممکن است و مسوولیت و فرماندهی با وزیر بهداشت...
حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور با قدردانی از حضور... مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که این... و همگان نیز باید با آن همکاری کنند و البته... مجلس هم موظف به همکاری با همه نهادهای نظام است...
کد خبر: ۲۹۰۴۴۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۰۴
وزارت خارجه آمریکا با صدور بیانیه ای از اقدام اخیر... متحده روز جمعه با صدور بیانیه ای با اشاره به... تقابلی علیه ایران مدعی شد ایران باید با عواقب عدم... توانایی مداومش مبنی بر همسویی با نرم های بین المللی...
کد خبر: ۲۹۰۲۹۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۰۳
دومین المپیاد علمی شبکه بانکی کشور با حضور کارکنان 14... بانک عضو کمیسیون امور آموزشی از سوی مرکز آموزش و... پژوهش بانک ها برگزار شد که درخشش همکاران بانک تجارت... و امید به نقل از روابط عمومی بانک تجارت در...
کد خبر: ۲۹۰۲۱۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۰۱
با ذکر ۱۵ بند بندهای ۴ تا ۱۸ به عنوان... مبانی اظهار نظر مشروط بر مواردی که تحریف صورتهای مالی... دارای اثر با اهمیت ولی غیر اساسی بر صورت مالی... باشد گزارش حسابرسی خود را به صورت مشروط ارائه کرده...
کد خبر: ۲۹۰۰۴۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
ملل و بانک جهانی حضور دارند و قرار است در... آن مباحث متعددی با تمرکز بر اقدام جهانی برای رهگیری... پول های با مبدا مجرمانه و تروریستی و کاهش خسارت... احتمالی ارزهای دیجیتال با قیمت ثابت و اطلاع رسانی fatf...
کد خبر: ۲۸۹۹۵۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
معاون حقوقی رئیس جمهوری با توضیح این که لوایح چهارگانه... اقتصاد بین المللی باید به این سیستم متصل شود ...
معاون حقوقی رئیس جمهور با اعلام این که دولت خواهان... تداوم همکاری با نظام مالی و پولی دنیا است گفت... جمهور در ساری افزود با توجه به تحریم های یکجانبه... و ظالمانه آمریکا نباید اجازه دهیم که ارتباطات مالی بین...
کد خبر: ۲۸۹۷۱۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۵
از طریق سفته بازان و فضای مجازی با واقعیات بازار...
رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به افزایش قیمت ارز... ارز از طریق سفته بازان و فضای مجازی با واقعیات... بازار و روند تأمین ارز در تجارت خارجی کشور و... یادداشت اینستاگرامی نوشت این روزها سفته بازان و رانت جویان...
کد خبر: ۲۸۹۳۰۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره در پیش بودن سالروز... پیروزی انقلاب اسلامی گفت بیایید همه با توجه به شرایط... نطق قبل از دستور خود با تسلیت سالروز شهادت حضرت... که در واقع فریاد غربت بود با طرح موضوعات مهم...
کد خبر: ۲۸۸۴۳۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۸
نکته بعدی این است که اگر یک اصولگرا در انتخابات... لایحه را دوباره به جریان انداخت نظر شما چه خواهد...
اگر یک اصولگرا در انتخابات ۱۴۰۰ فاتح میدان رقابت... بعد از استقرار کامل در پاستور این لایحه را دوباره... دو مسئله ساده را با مخالفان fatf به ویژه اعضای... تشخیص باید مسئولیت تصمیم خود را به عهده بگیرند اگر...
کد خبر: ۲۸۶۷۰۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۹
رییس کل بیمه مرکزی از اداره کل بازرسی حسابرسی داخلی... و مبارزه با پولشویی به عنوان دیده بان بیمه مرکزی... این اداره کل باید با دقت و حساسیت بسیاری بر...
بازرسی کمک کند به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و... بازدید از اداره کل بازرسی حسابرسی داخلی و مبارزه با... پولشویی ضمن اعلام این مطلب افزود شفافیت در صنعت بیمه... یک آرمان بزرگ است و بازرسی و نظارت باید مسیر...
کد خبر: ۲۸۶۴۱۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۴
و بر مبنای تحقیقات ومکاتبات خود با تعدادی از بانک... که می توان آن را ایران هراسی مالی و بانکی...
علی ربیعی دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری و سخنگوی... باید با باندهای مخصوص پوشیده شود چنین روایتی منجر به... ملل تسلیتی اعتراف گونه بر زبان و چهره جاری سازد... متصور نیستند تجلی خیابانی آبان ماه نیز از همین روست...
کد خبر: ۲۸۶۰۶۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
به گفته دهقانی در این مصوبات مجلس شورای اسلامی تاکید... خروج از کنوانسیون ها را دارد مصوباتی که بین مجلس... شورای اسلامی و شورای نگهبان رد و بدل شد و...
خارجی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر تعیین تکلیف هرچه... لیست سیاه fatf قرار گیرد دستش برای مبادلات تجاری با... جهان باز نخواهد بود که بسیار محدود خواهد شد کمال... دهقانی در گفت وگو با ایسنا در توضیح تبعات قرارگرفتن...
کد خبر: ۲۸۵۶۹۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
رئیس جمهور ایجاد اشتغال و مبارزه با فقر مطلق... را دو هدف مهم دولت دوازدهم توصیف کرد و با... چهارشنبه در جلسه هیأت دولت با اشاره به اینکه در... نشان کرد در زمینه مبارزه با فقر مطلق نیز بندی...
کد خبر: ۲۸۵۴۸۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۰
fatf هستند پرداخت های فدراسیون فوتبال و باشگاه استقلال با... منشاء نامعلوم به ویلموتس و استروماچونی از نگاه بانک های... اروپایی در زمره پولشویی تلقی و با آنها برخورد شده... است دقیقا همان موضوعی که باعث بلوکه شدن حساب های...
موضوع پرداخت دستمزد بازیکنان و مربیان خارجی فوتبال ایران... از طریق مجاری بانکی به بن بست رسیده و تنها... مطابق قوانین کشورهای اروپایی مبنی بر مبارزه با پولشویی با... غیر از حساب ارزی باشگاه استقلال منجر به مسدود شدن...
کد خبر: ۲۸۵۳۸۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۹
در راستای اجرای قانون مبارزه با پولشویی و با... توجه به الزام بانک مرکزی مبنی بر منع ارایه خدمات... از سوی بانک ها ضرورت دارد مشتریان بانک ملی ایران... امید به نقل از بانک ملی ایران بر اساس بخشنامه...
کد خبر: ۲۸۳۲۵۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۸
نزدیک با شماری از سازمان های بین المللی و منطقه... ای در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است...
این سوال هم چنان بی پاسخ باقی مانده است... چگونه افراد شاخص در دولت نهم و دهم که با... با این لوایح تبدیل شده اند این سوال مطرح است... شده است آیا مخالفان به دنبال تصویب لوایح باقی مانده...
کد خبر: ۲۸۳۲۰۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۸
سخنگوی دولت تاکید کرد ما نباید برچسب آمریکایی را... در آغاز نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران با یادآوری... اینکه ۱۳ آبان از چند جهت برای ما و برای... تاریخ ما دارد ما یک ۱۳ آبان در تاریخ معاصرمان...
کد خبر: ۲۸۲۹۰۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۳
بانوان در استادیوم ها را فراهم کرده بود اما ساختارهای...
است چون با اینکه یک پایش در اروپا بود نه... ترکیه را ببینیم شهروندان ما اکنون این تحولات را با... از مدت ها پیش ساختار های سخت افزاری حضور بانوان... های جهانی مربوط به مبارزه با پولشویی یعنی عدم الحاق...
کد خبر: ۲۸۲۲۹۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۴
