برچسب: مبارزه با پولشویی
ملل و بانک جهانی حضور دارند و قرار است در... آن مباحث متعددی با تمرکز بر اقدام جهانی برای رهگیری... پول های با مبدا مجرمانه و تروریستی و کاهش خسارت... احتمالی ارزهای دیجیتال با قیمت ثابت و اطلاع رسانی fatf...
کد خبر: ۲۸۹۹۵۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
معاون حقوقی رئیس جمهوری با توضیح این که لوایح چهارگانه... اقتصاد بین المللی باید به این سیستم متصل شود ...
معاون حقوقی رئیس جمهور با اعلام این که دولت خواهان... تداوم همکاری با نظام مالی و پولی دنیا است گفت... جمهور در ساری افزود با توجه به تحریم های یکجانبه... و ظالمانه آمریکا نباید اجازه دهیم که ارتباطات مالی بین...
کد خبر: ۲۸۹۷۱۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۵
از طریق سفته بازان و فضای مجازی با واقعیات بازار...
رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به افزایش قیمت ارز... ارز از طریق سفته بازان و فضای مجازی با واقعیات... بازار و روند تأمین ارز در تجارت خارجی کشور و... یادداشت اینستاگرامی نوشت این روزها سفته بازان و رانت جویان...
کد خبر: ۲۸۹۳۰۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره در پیش بودن سالروز... پیروزی انقلاب اسلامی گفت بیایید همه با توجه به شرایط... نطق قبل از دستور خود با تسلیت سالروز شهادت حضرت... که در واقع فریاد غربت بود با طرح موضوعات مهم...
کد خبر: ۲۸۸۴۳۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۸
نکته بعدی این است که اگر یک اصولگرا در انتخابات... لایحه را دوباره به جریان انداخت نظر شما چه خواهد...
اگر یک اصولگرا در انتخابات ۱۴۰۰ فاتح میدان رقابت... بعد از استقرار کامل در پاستور این لایحه را دوباره... دو مسئله ساده را با مخالفان fatf به ویژه اعضای... تشخیص باید مسئولیت تصمیم خود را به عهده بگیرند اگر...
کد خبر: ۲۸۶۷۰۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۹
رییس کل بیمه مرکزی از اداره کل بازرسی حسابرسی داخلی... و مبارزه با پولشویی به عنوان دیده بان بیمه مرکزی... این اداره کل باید با دقت و حساسیت بسیاری بر...
بازرسی کمک کند به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و... بازدید از اداره کل بازرسی حسابرسی داخلی و مبارزه با... پولشویی ضمن اعلام این مطلب افزود شفافیت در صنعت بیمه... یک آرمان بزرگ است و بازرسی و نظارت باید مسیر...
کد خبر: ۲۸۶۴۱۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۴
و بر مبنای تحقیقات ومکاتبات خود با تعدادی از بانک... که می توان آن را ایران هراسی مالی و بانکی...
علی ربیعی دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری و سخنگوی... باید با باندهای مخصوص پوشیده شود چنین روایتی منجر به... ملل تسلیتی اعتراف گونه بر زبان و چهره جاری سازد... متصور نیستند تجلی خیابانی آبان ماه نیز از همین روست...
کد خبر: ۲۸۶۰۶۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
به گفته دهقانی در این مصوبات مجلس شورای اسلامی تاکید... خروج از کنوانسیون ها را دارد مصوباتی که بین مجلس... شورای اسلامی و شورای نگهبان رد و بدل شد و...
خارجی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر تعیین تکلیف هرچه... لیست سیاه fatf قرار گیرد دستش برای مبادلات تجاری با... جهان باز نخواهد بود که بسیار محدود خواهد شد کمال... دهقانی در گفت وگو با ایسنا در توضیح تبعات قرارگرفتن...
کد خبر: ۲۸۵۶۹۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
رئیس جمهور ایجاد اشتغال و مبارزه با فقر مطلق... را دو هدف مهم دولت دوازدهم توصیف کرد و با... چهارشنبه در جلسه هیأت دولت با اشاره به اینکه در... نشان کرد در زمینه مبارزه با فقر مطلق نیز بندی...
کد خبر: ۲۸۵۴۸۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۰
fatf هستند پرداخت های فدراسیون فوتبال و باشگاه استقلال با... منشاء نامعلوم به ویلموتس و استروماچونی از نگاه بانک های... اروپایی در زمره پولشویی تلقی و با آنها برخورد شده... است دقیقا همان موضوعی که باعث بلوکه شدن حساب های...
موضوع پرداخت دستمزد بازیکنان و مربیان خارجی فوتبال ایران... از طریق مجاری بانکی به بن بست رسیده و تنها... مطابق قوانین کشورهای اروپایی مبنی بر مبارزه با پولشویی با... غیر از حساب ارزی باشگاه استقلال منجر به مسدود شدن...
کد خبر: ۲۸۵۳۸۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۹
در راستای اجرای قانون مبارزه با پولشویی و با... توجه به الزام بانک مرکزی مبنی بر منع ارایه خدمات... از سوی بانک ها ضرورت دارد مشتریان بانک ملی ایران... امید به نقل از بانک ملی ایران بر اساس بخشنامه...
کد خبر: ۲۸۳۲۵۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۸
نزدیک با شماری از سازمان های بین المللی و منطقه... ای در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است...
این سوال هم چنان بی پاسخ باقی مانده است... چگونه افراد شاخص در دولت نهم و دهم که با... با این لوایح تبدیل شده اند این سوال مطرح است... شده است آیا مخالفان به دنبال تصویب لوایح باقی مانده...
کد خبر: ۲۸۳۲۰۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۸
سخنگوی دولت تاکید کرد ما نباید برچسب آمریکایی را... در آغاز نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران با یادآوری... اینکه ۱۳ آبان از چند جهت برای ما و برای... تاریخ ما دارد ما یک ۱۳ آبان در تاریخ معاصرمان...
کد خبر: ۲۸۲۹۰۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۳
بانوان در استادیوم ها را فراهم کرده بود اما ساختارهای...
است چون با اینکه یک پایش در اروپا بود نه... ترکیه را ببینیم شهروندان ما اکنون این تحولات را با... از مدت ها پیش ساختار های سخت افزاری حضور بانوان... های جهانی مربوط به مبارزه با پولشویی یعنی عدم الحاق...
کد خبر: ۲۸۲۲۹۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۴
رییس دفتر رییس جمهوری درباره میزان احتمال برداشتن گام چهارم... کاهش تعهدات با توجه به شرایط فعلی اظهار کرد تا...
رییس دفتر رییس جمهوری با اشاره به استمرار مذاکره... ایران با اروپا در خصوص لزوم اجرای تعهدات برجامی از... درباره آخرین تصمیم گیری ها در خصوص اجرای یا عدم... اروپایی ها و دیگران مرتبا پیغام می فرستند و با...
کد خبر: ۲۸۲۱۷۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۱
با خست عمل کرده اند و می کنند و اگر...
علامه طباطبایی اظهار کرد چندجانبه گرایی یک انتخاب نیست یک... بسیار با خست عمل کرده و می کنند و اگر... بشری بوده است ظریف با اشاره به این که در... از غرب تغییر کرده است فردی با یک موبایل کوچک...
کد خبر: ۲۸۲۰۱۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
مردادماه و دی ماه سال گذشته دو اصلاحیه قانونی مبارزه... با پولشویی و تامین مالی تروریسم به تصویب نهایی رسیدند...
در پاریس ضمن بررسی آخرین وضعیت کشورمان با توجه به... که با توجه به تصویب یک اقدام مقابله ای دیگر... خرداد سال ۱۳۹۵ باز خواهد گشت در این بیانیه با... قانونگذاری از جمله تصویب آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی...
کد خبر: ۲۸۱۸۴۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۶
کرد و در اخباری که تهیه می کرد یک درصد... و با این کار آبروی افراد را می برد حالا...
سخنگوی دولت درباره دستگیری روح الله زم گفت موضوع... دستگیری این فرد نباید زمینه اتهام زنی جدیدی را فراهم... این اقدام رخ داد ما باید از قضاوت های تند... پرهیز کنیم و اجازه دهیم اطلاعات سپاه موضوع را دنبال...
کد خبر: ۲۸۱۶۸۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۴
نمایندگان مجلس با لایحه دولت با ۱۳۷ رای موافق ۵۲...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با الحاق یک تبصره به... ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی موافقت کردند نمایندگان مجلس... حقوقی مجلس در رابطه با رد لایحه الحاق یک تبصره... به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی را بررسی کرده...
کد خبر: ۲۸۱۴۲۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
و بودجه در رابطه با طرح یک فوریتی تنظیم برخی... از مقررات مالی و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش ادامه... مورد لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت استان... های ساحلی و کلانشهرها با مشارکت بخش غیر دولتی رسیدگی...
کد خبر: ۲۸۱۳۷۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۱
